Panamá, 18 de abril del 2025

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    • Temas de Hoy:

    TEMA: Lista Clinton


    Trump aplica las primeras sanciones al sector petrolero iraní; 2 naves con bandera panameña afectadas
    El Gioiosa es un tanquero de petróleo construido en 1999, propiedad de Gozoso Group Ltd. Foto tomada de shipspotting.com
    Departamento del Tesoro

    Trump aplica las primeras sanciones al sector petrolero iraní; 2 naves con bandera panameña afectadas

    Mónica PalmHace 2 meses


    No hay marcha atrás: los bancos acreedores no podrán intervenir en la demanda de Waked contra el BNP
    Soho Mall fue propiedad de Abdul Waked hasta el año 2016, cuando lo traspasó a un fideicomiso.
    La Corte negó un recurso de apelación

    No hay marcha atrás: los bancos acreedores no podrán intervenir en la demanda de Waked contra el BNP

    Mónica PalmHace 2 mesesEn febrero de 2019, el entonces procurador de la Administración, Rigoberto González, advirtió que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo no tenía competencia para atender la demanda millonaria que Abdul Waked presentó contra el Banco Nacional de Panamá (BNP), ya que el origen del conflicto era una transacción privada y comercial, no un contrato de naturaleza administrativa. Por tanto, el reclamo debía dirimirse en la jurisdicción ordinaria.
    Admiten apelación contra la decisión de excluir a los bancos acreedores de Soho Mall en el caso de Abdul Waked y el BNP
    Waked transfirió los activos de Soho Mall a un fideicomiso, el 1 de julio de 2016. LP
    Lista Clinton

    Admiten apelación contra la decisión de excluir a los bancos acreedores de Soho Mall en el caso de Abdul Waked y el BNP

    Juan Manuel DíazHace 5 mesesLa Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema admitió un recurso de apelación presentado por el Ministerio de Presidencia y la Procuraduría de la Administración contra la decisión asumida por ese despacho judicial que negó “solicitud de llamamiento en garantía” que cerró la puerta a los bancos acreedores del centro comercial Soho Mall, de participar en el proceso que se lleva a cabo por la indemnización presentado por Abdul Waked al Estado panameño (en concreto al Banco Nacional de Panamá), por la suma de $1,26B8 millones.
    La Corte cierra la puerta a los bancos acreedores de Soho Mall: los excluye del proceso instaurado por Abdul Waked contra el BNP
    Soho Mall, una de las empresas del emporio de la familia Waked, que es parte de la demanda contra el Banco Nacional de Panamá.
    Demanda de indemnización

    La Corte cierra la puerta a los bancos acreedores de Soho Mall: los excluye del proceso instaurado por Abdul Waked contra el BNP

    Juan Manuel DíazHace 7 mesesLa decisión fue adoptada por el magistrado Carlos Vásquez, de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa, donde está radicada la demanda de indemnización.
    El Tesoro estadounidense impone sanciones a un buque de bandera panameña
    OFAC.
    Lucha contra el terrorismo

    El Tesoro estadounidense impone sanciones a un buque de bandera panameña

    Mónica PalmHace 1 añoTanto la naviera como el buque fueron incorporados a la lista sancionatoria de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense.
    Estados Unidos lanza la mayor ronda de sanciones contra Rusia en el aniversario de la guerra de Ucrania
    Un monumento conmemorativo a Alexei Navalny frente a la embajada de la Federación Rusa en Washington, Estados Unidos. EFE/Shawn Thew
    Objetivos

    Estados Unidos lanza la mayor ronda de sanciones contra Rusia en el aniversario de la guerra de Ucrania

    EFE Hace 1 añoEstados Unidos lanzó este viernes la ola de sanciones más grande desde el comienzo de la guerra de Ucrania, que busca minar la capacidad financiera del Gobierno de Vladímir Putin y tomar represalias por la muerte del opositor Alexéi Navalni.
    Gobierno extiende exoneraciones turísticas a Plaza Milenio, una sociedad sancionada por Estados Unidos
    Ciudad de Colón
    Lista Clinton

    Gobierno extiende exoneraciones turísticas a Plaza Milenio, una sociedad sancionada por Estados Unidos

    Rekha ChandiramaniHace 2 añosLa plaza comercial está en Colón, es de la familia Waked e incluye un hotel que superaría los 20 años originales del incentivo turístico para su construcción.
    ‘Abdul y Nidal Waked continúan designados por la OFAC’, advierte la embajada de Estados Unidos
    John Feeley.

    ‘Abdul y Nidal Waked continúan designados por la OFAC’, advierte la embajada de Estados Unidos

    Mónica PalmHace 2 añosEsta aclaración de la embajada surge luego de una entrevista del exdiplomático estadounidense John Feeley al programa "De frente con Sabrina Bacal", en la que indicó que no sabe por qué los Waked siguen en la Lista Clinton.
    Demanda de Waked contra BNP abre el debate sobre debilidad judicial y su efecto en la economía
    Estados Unidos prohíbe que sus empresas y ciudadanos mantengan relaciones comerciales y financieras con las entidades listadas por el Departamento del Tesoro. Archivo

    Demanda de Waked contra BNP abre el debate sobre debilidad judicial y su efecto en la economía

    Yolanda SandovalHace 2 añosLa demanda por $1,268 millones del comerciante Abdul Waked en contra del Banco Nacional de Panamá tiene riesgosas, complejas y delicadas consecuencias para el sistema financiero y la credibilidad del sistema judicial.
    Exministro responde que el fideicomiso de Soho Mall fue idea de los abogados de Waked
    Dulcidio De la Guardia (Izq.) y Abdul Waked.
    Demanda contra el BNP

    Exministro responde que el fideicomiso de Soho Mall fue idea de los abogados de Waked

    Mónica PalmHace 2 añosEste viernes 5 de mayo se cumplen siete años de la inclusión de Abdul Waked, su hijo, sus abogados y sus empresas fueron incluidos en la Lista Clinton

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