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TEMA:

MÉXICO

Presidente López Obrador pide investigar a empresarios y funcionarios exhibidos en los Pandora Papers

Agence France-Presse (AFP)Hace 3 añosEl presidente de México pidió investigar a los poco más de 3 mil mexicanos que presuntamente ocultaron bienes en paraísos fiscales para evadir impuestos, incluido uno de sus ministros.

DIVULGACIÓN GLOBAL

Ministerio Público analiza la ‘incipiente información revelada hasta el momento en los Pandora Papers’

Getzalette ReyesHace 3 años"El Ministerio Público da a conocer que toda conducta con matices delictivos será objeto de una investigación objetiva", precisó la entidad, en un comunicado.

PLATAFORMA DE SERVICIOS

Tras publicación de los Pandora Papers, Cciap exhorta a enfocarse en una estrategia que mejore la imagen del país

Getzalette ReyesHace 3 años“Panamá es un país cuyo valor estratégico reside en su posición geográfica y alrededor de ésta se ha construido una economía diversificada dentro de la cual los servicios corporativos y financieros ocupan un lugar importante”, recordó el gremio.

Los ‘Pandora Papers’

Tomado de IDL-ReporterosHace 3 añosEstos papeles secretos exhiben los negocios offshore del Rey de Jordania, de los presidentes de Ucrania, Kenia y Ecuador, del primer ministro de República Checa, y del exprimer ministro británico Tony Blair.

Jordania denuncia informaciones ‘deformadas’ sobre el rey Abdalá II en los ‘Pandora Papers’

Agence France-Presse (AFP)Hace 3 añosJordania denunció como “deformadas” las informaciones publicadas en los Pandora Papers, la amplia investigación periodística internacional, sobre los haberes del rey Abdalá II en sociedades offshore.

Los ‘Pandora Papers’ y la evasión global de impuestos

Redacción de La PrensaHace 3 añosEl Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó ayer la investigación Pandora Papers, sobre cuentas y sociedades en unas 30 jurisdicciones, incluyendo Panamá, supuestamente usadas para esconder dinero y evadir el pago de impuestos.

600 periodistas de 117 países

‘Pandora Papers’, la nueva filtración de documentos del ICIJ

Redacción de La PrensaHace 3 añosSon 11.9 millones de documentos sobre el uso de sociedades en varias jurisdicciones. Se menciona a 336 políticos de 90 países, incluyendo tres expresidentes panameños.

Divulgación global

Panamá investigará las conductas de todos los implicados en los Pandora Papers

Redacción de La PrensaHace 3 añosLa Superintendencia de Sujetos no Financieros y la DGI fiscalizarán a los sujetos mencionados en la investigación global del ICIJ.

Sociedades 'offshore'

El gobierno panameño se pone a disposición del ICIJ

Mónica PalmHace 3 añosEl gobierno panameño ha dirigido una nota al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), ante la posibilidad de que el nombre del país se vea “difamado” por la supuesta filtración masiva de documentos ligados a una o más firmas de abogados, como -advierte- ya ocurrió en el año 2016.

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