Panamá, 18 de abril del 2025

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    • Temas de Hoy:

    TEMA: West Valdés


    Fijan fecha de audiencia a directivos de Financial Pacific
    Iván Clare y West Valdés.
    JUSTICIA

    Fijan fecha de audiencia a directivos de Financial Pacific

    Juan Manuel DíazHace 5 añosEn este proceso también figuran Óscar Rodríguez excontador de FP; y los exempleados de la casa de valores Mayté Pellegrini y José Jaén.
    El Ministerio Público tendrá más tiempo para seguir investigando el caso FP
    El Ministerio Público tendrá más tiempo para seguir investigando el caso FP
    PESQUISA

    El Ministerio Público tendrá más tiempo para seguir investigando el caso FP

    Olmedo RodríguezHace 6 añosLa SMV reportó, entre otras cosas, que la sociedad High Spirit, que tenía cuenta en FP, recibía fondos de procedencia desconocida y que ese mismo dinero servía para comprar acciones de Petaquilla Minerals.
    Tribunal confirma denegación de fianza a West Valdés
    Tribunal confirma denegación de fianza a West Valdés
    DELITO DE ESTAFA

    Tribunal confirma denegación de fianza a West Valdés

    Olmedo RodríguezHace 6 años


    Niegan fianza de excarcelación a West Valdés
    Niegan fianza de excarcelación a West Valdés
    CAUSA JUDICIAL

    Niegan fianza de excarcelación a West Valdés

    Olmedo RodríguezHace 6 añosEn un fallo del pasado 31 de octubre, el juez de la causa Óscar Carrasquilla sustentó que desde que se presentó la querella el 22 de agosto de 2013, el movimiento migratorio de Valdés mostró constantes entradas y salidas del país. Del 18 de octubre de 2016 al 24 de enero de 2017 estuvo en República Dominicana, de donde fue repatriado escoltado por agentes de la Dirección de Investigación Judicial.
    Jal Offshore; tribunal confirma causa compleja
    Jal Offshore; tribunal confirma causa compleja
    LAVADO DE DINERO

    Jal Offshore; tribunal confirma causa compleja

    Juan Manuel DíazHace 6 añosEn este último aspecto, el fallo detalla que este tipo de situaciones son atacables a través de los incidentes de controversia, aunque en el expediente de este caso no se observa recurso alguno que advierta esta anomalía.
    Juzgado mantiene indagatorias a Gabriel y Salomón Btesh en caso de Jal Offshore
    Juzgado mantiene indagatorias a Gabriel y Salomón Btesh en caso de Jal Offshore
    BLANQUEO DE CAPITALES

    Juzgado mantiene indagatorias a Gabriel y Salomón Btesh en caso de Jal Offshore

    Juan Manuel DíazHace 7 añosA través de resoluciones del 29 de agosto y 4 de septiembre pasados, la jueza Vilma Urieta rechazó dos incidentes de controversia presentados por los abogados de Salomón y Gabriel Btesh, en los que alegaron que la Fiscalía Séptima Anticorrupción violó las garantías fundamentales de sus clientes al girar las órdenes de indagatoria.
    Juzgado extiende investigación del caso High Spirit
    Juzgado extiende investigación del caso High Spirit
    FINANCIAL PACIFIC

    Juzgado extiende investigación del caso High Spirit

    Juan Manuel DíazHace 7 añosDe acuerdo con la fiscalía, en las  entradas y salidas de la cuenta High Spirit hubo transacciones de $1 millón, $2.9 millones y de hasta $4 millones con dinero procedente de la presunta comisión de delitos financieros en el sistema del mercado de valores panameño, con apariencia de licitud.
    Juez: es legal indagatoria a imputados en caso FP
    HIGH SPIRIT OVERSEAS

    Juez: es legal indagatoria a imputados en caso FP

    Olmedo RodríguezHace 7 añosEn resolución del 6 de este mes, el juez concluyó que las órdenes de indagatoria fueron giradas dentro de la prórroga que el tribunal dio a la fiscalía para que culminara la investigación del caso.
    West Valdés seguirá detenido; concluye audiencia del caso Caja de Ahorros
    West Valdés seguirá detenido; concluye audiencia del caso Caja de Ahorros
    PECULADO

    West Valdés seguirá detenido; concluye audiencia del caso Caja de Ahorros

    Olmedo RodríguezHace 7 añosLos abogados de los imputados, en cambio, pidieron sobreseimiento, porque “no se cometió ningún delito, toda vez que el dinero del préstamo fue devuelto a la CA”.
    Jueza niega cambio de medida cautelar a West Valdés
    WEST VALDéS ESPERA DECISIóN DE JUEZA

    Jueza niega cambio de medida cautelar a West Valdés

    Olmedo RodríguezHace 7 añosPor consiguiente, la juez decimocuarta Vilma Urieta se acogió al término de 30 días hábiles para decidir si llama a juicio a los investigados por un supuesto peculado en la CA.

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