La sociedad Contac Global Services, Corp., vinculada al vicepresidente y candidato a presidente para las elecciones de 2024, José Gabriel Carrizo, recibió en 2017 y 2018 aportes o donaciones que, aunque habrían sido usados para la campaña que llevó a la presidencia a Laurentino Cortizo, no fueron declarados al Tribunal Electoral (TE).
La Prensa no tiene un cálculo exacto de lo que recibió Contac Global en su cuenta en el BAC, pero fueron decenas de miles de dólares. En los documentos recibidos por este medio hay abundante evidencia de esos pagos. Los cheques eran firmados por Carrizo, quien en ese momento era el apoderado de la sociedad.
Así, ni Contac Global ni las sociedades usadas para la supuesta triangulación del dinero dejaban huellas bancarias.
En informes que describían el destino del dinero y en numerosos cheques de Contac Global y otras sociedades aparecen recurrentemente José Antonio Ruíz Quintero, Aaron Missri Rodríguez, Luis Acevedo Ureña, Isaías Noriega Arjona, María Cristina Valdez de Hidalgo, todos conocidos y parte del equipo de Carrizo y Acevedo Ureña.
Las sociedades que habrían sido usadas para triangular el dinero no declarado que habría recibido Contac Global eran J&J Consulting, Services y Diagnóstico País.
Por ejemplo, un número plural de esos cheques se hicieron a nombre de Ruíz Quintero, por entonces residente en Aguas Blancas, una comunidad rural de Penonomé, cuya entrada está a corta distancia de donde el vicepresidente tiene su lujosa mansión en Penonomé.
En una visita que hizo el vicepresidente a La Prensa en junio pasado, sorprendentemente negó conocer a Ruíz Quintero, hoy funcionario permanente en la Dirección de Programación de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ganando $3 mil al mes.
Pero la evidencia demuestra que sí lo conocía, y muy bien. De hecho, ambos trabajaron en las mismas empresas del holding de minera Petaquilla, la mayor parte del tiempo, en Petaquilla Gold, donde coincidieron desde agosto de 2007 hasta su último día de trabajo en esa empresa: el 7 de septiembre de 2016. Pero, además, están los cheques, las planillas, las órdenes de confeccionar cheques y su participación en sociedades usadas para triangular fondos de campaña que enviaba Carrizo desde su empresa.
Es más, hay cheques de Contac Global –con la firma de Carrizo– a nombre de Ruíz Quintero, como uno del 23 de febrero de 2018, otro del 8 de marzo de 2018, ambos destinados a hacer pagos en efectivo. Otro del 7 de marzo de 2018, uno más del 1 de marzo de 2018 o el del 26 de febrero de 2018. Pero, además, están los cheques, las planillas, las órdenes de confeccionar cheques y su participación en sociedades usadas para triangular fondos de campaña que enviaba Carrizo desde su empresa.
Es más, hay cheques de Contac Global –con la firma de Carrizo– a nombre de Ruíz Quintero, como uno del 23 de febrero de 2018, otro del 8 de marzo de 2018, ambos destinados a hacer pagos en efectivo. Otro del 7 de marzo de 2018, uno más del 1 de marzo de 2018 o el del 26 de febrero de 2018. Y no son todos.
Los pagos en efectivo
¿Qué se hacía con los cheques de Contac Global? Se observa en las instrucciones que siempre eran hacer “pagos en efectivo”. ¿A quiénes? En esos detalles fueron meticulosos. Cada cheque iba acompañado de una lista de personas que debían recibir el efectivo.
En esas listas figuran, por ejemplo, el comunicador y asesor político Ricardo Laviery, nombrado embajador por el actual gobierno en Emiratos Árabes Unidos; Ana María Zuleta, que, según el vicepresidente, conoció en la campaña. Hoy, Zuleta labora en la Presidencia de la República, con salario de $6 mil al mes. Además, Flor Flores Tello, que manejaba las redes sociales de la campaña, entre otros deberes. Y no faltó el nombre de la polémica funcionaria nombrada en varias juntas directiva de instituciones del Estado y funcionaria de la Presidencia: Nadia del Río.
También Carrizo, casi siempre recibiendo reembolsos; Alí Waked, que en 2014 fue electo primer subsecretario del PRD; el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Noriel Araúz; el administrador de la Autoridad de Pasaportes, Omar Ahumada; el exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses; el ministro de Vivienda, Rogelio Paredes. Y no son todos.
Cabe destacar el rol de Flor Flores Tello, hoy es funcionaria. Fue contratada por una de las sociedades que se habrían usado para triangular el dinero no declarado de la campaña. Su contrato es confidencial y lo firmó con el presidente de J&J Consulting Services.
J&J Consulting fue creada en 2014 por Aaron Missri Rodríguez –persona que el vicepresidente Carrizo negó conocer– y por Ricardo Martínez Domínguez, quien luego fue empleado en uno de los negocios de la familia Carrizo en Penonomé: Dulcería Lupita.
La sociedad fue disuelta el 20 de abril de 2022, pero al crearse, Martínez Domínguez actuó como presidente y secretario, y Missri, director. El agente residente fue Eduardo Ruíz Escartín, abogado que tenía como como su referente –en su currículum– a Luis Acevedo Ureña, el socio de Carrizo.
Acevedo Ureña personalmente se ocupó del papeleo de inscripción de esta sociedad, incluso, del cambio de dignatarios, en febrero de 2017. Pero el rol de Ruíz Escartín no se limitó a ser el agente residente. En entregas futuras, reaparecerá en una historia, cuyo papel estelar comparte con Minera Cerro Quema.
J&J Consulting, desde esta última fecha, tuvo como presidente y secretario a Isaías Noriega Arjona, quien –como ya se dijo– trabajó con el vicepresidente en la mina de Petaquilla. El cargo de tesorero pasó a manos de José Luis Arroyo. Carrizo aseguró a La Prensa que tampoco lo conocía.
Todos –Noriega Arjona, Ruíz Quintero y Arroyo– trabajan hoy para el Gobierno (el primero y el tercero, para el Ministerio de la Presidencia y el segundo en el MEF). Además de estar en J&J Consulting Services, también fueron dignatarios de otra sociedad, creada en agosto de 2017, que igualmente habría sido usada para manejar dinero extraoficial de la campaña: Diagnóstico País, S.A.
Diagnóstico País, S.A. fue disuelta en abril de 2022. Para ello, fue designado presidente y secretario ad hoc el abogado Eduardo Caballero Rochester, quien no era persona ajena a Acevedo Ureña.
Y es que Caballero Rochester también aparece en otras sociedades con Eduardo Ruíz Escartín, el agente residente de J&J Consulting, S.A. Sin embargo, también tiene otros roles peculiares, como su relación con empresas del expresidente Ricardo Martinelli. Pero eso será abordado en entregas futuras.
Visualizaciones de datos: Sol Lauría.
Vea Mañana: Bagatrac y sus esquemas de ‘donación’
