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Temas de Hoy:

TEMA: Lavado de dinero

PRIMERA SENTENCIA EN COLOMBIA

Caso Odebrecht: empresario colombiano Enrique Ghisays, condenado a siete años de cárcel

Kelly GarcésHace 8 añosEl pasado 6 de marzo se conoció que Ghisays Manzur aceptó, durante la audiencia de imputación de cargos, colaborar con la justicia, por lo cual reveló la forma en que se hizo el negocio.

LAVADO DE ACTIVOS

Detienen a contador de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner

AFP | BUENOS AIRES, ArgentinaHace 8 años"Estoy tranquilo", dijo a la prensa Manzanares, al salir esposado de su propio estudio, ubicado en Río Gallegos, Santa Cruz (la provincia de la que emergió políticamente el matrimonio Kirchner), a 2 mil 500 kilómetros de Buenos Aires.

EX PAREJA PRESIDENCIAL DE PERú

Junta determinará este lunes régimen de visitas y horas de patio de Humala y su esposa

Redacción de La PrensaHace 8 añosEl jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Carlos Vásquez, informó que Humala y Heredia cumplen prisión preventiva "bajo un régimen cerrado especial", luego de que así lo determinara una junta integrada por un abogado, un asistente social y un psicólogo. Debido a esta condición deberán permanecer aislados de los demás reos.

ACUSADOS DE LAVADOS DE ACTIVOS

Perú: expresidente Ollanta Humala y su esposa, en la cárcel

AFP | LIMA, PerúHace 8 añosAl lugar llegaron en un vehículo de la Policía Nacional del Perú, según informó el diario El Comercio de ese país.

ACUSADOS DE LAVADOS DE ACTIVOS

Juez ordena 18 meses de prisión preventiva para expresidente Humala y su esposa

Redacción de La PrensaHace 8 añosAgregó que hay peligro de fuga de Heredia por el poder otorgado para que viajen sus hijas y su contrato con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

BRASIL

Detienen a narco que estaba prófugo desde hace 30 años

AP | Hace 8 añosLa Policía brasileña capturó a un narcotraficante buscado desde hace 30 años y que se sometió a varias cirugías plásticas para evadir a las autoridades.

LAVADO DE DINERO

Estados Unidos sanciona a un banco chino por actividades ilegales en Corea del Norte

AFP | WASHINGTON, Estados UnidosHace 8 añosEl Departamento del Tesoro dijo que Corea del Norte elude las sanciones internacionales impuestas por su programa de armamento. China, país limítrofe con Corea del Norte y su único aliado, argumenta que las negociaciones son la mejor manera de persuadir a Pionyang de que detenga su programa nuclear y balístico.

COLOMBIA

Funcionario judicial es acusado de lavado

AP | MIAMI, EUHace 8 añosEn su comunicado, Martínez expresó “indignación y profundo dolor institucional” respecto a los acontecimientos que condujeron al arresto de Moreno.

INVESTIGACIóN POR COMPRA DEL GRUPO EPASA

Kenia Porcell: 18 imputados por blanqueo

Juan Manuel DíazHace 8 añosPorcell, en conferencia de prensa, explicó el origen de la investigación de este proceso, así como detalles de cómo se hicieron las transacciones para la compra del grupo Epasa a finales de 2010 que involucró, según las pesquisas, la utilización de dinero proveniente del Estado.

SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES

Kenia Porcell: ‘Devuelvan el dinero público’

Juan Manuel DíazHace 8 añosEn tanto, dirigentes de gremios periodísticos advirtieron que el MP debe respetar la libertad de expresión y la operación de los periódicos, pero recalcaron que se debe sancionar a quienes violaron la ley.

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