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Temas de Hoy:

TEMA: Lavado de dinero

Felipe Virzi pide colaborar en proceso

MEDIOS DE COMUNICACIóN

Fiscalía ordena indagatorias por supuesto blanqueo

Olmedo RodríguezHace 8 añosEl Ministerio Público precisó que, de acuerdo con la investigación, un grupo de empresarios, personas naturales y jurídicas, depositaron en una cuenta bancaria, en un lapso de dos días, dineros para la adquisición de la empresa que agrupa varios medios de comunicación, cuya actividad precedente está relacionada con delitos contra la administración pública.

TECNOLOGíA

Nueva opción contra fraudes

Tamara Del MoralHace 8 añosEn el mercado existen diversas herramientas para prevenir los delitos informáticos y financieros, para distintos tipos de clientes o usuarios. Muchas empresas o entidades de gobierno tienen soluciones de prevención implementadas; algunas han desarrollado su plataforma con equipo técnico propio. Sin embargo, a veces no pueden mantener el desarrollo a través del tiempo o quizás este no cumple los más altos estándares del mercado, se queda obsoleto muy pronto y actualizarlo puede ser complejo.

Ángel Rondón, un viejo conocido de Mossack Fonseca

Rita VásquezHace 8 añosFue así como Mossack Fonseca vendió la sociedad Lashan Corp. a su cliente intermediario, y poco después, los requerimientos relacionados con ella comenzaron a llegar.

REPÚBLICA DOMINICANA, BRASIL, ESPAÑA Y PANAMÁ

Corrupción que trasciende

Rolando Rodríguez B.Hace 8 añosEn algunos casos, la empresa entabló contacto directo con funcionarios o allegados de estos, a quienes les destinaba sumas millonarias en cuentas bancarias en el extranjero, para lo cual se valía de sociedades offshore. En otros, utilizaba a empresarios locales en cada país, que servían de “puente” para llegar a la alta jerarquía de los gobiernos de las naciones latinoamericanas.

SUPERVISIóN NEGLIGENTE

Estados Unidos multa al Deutsche Bank por fallas en control de lavado de dinero

AFP | NUEVA YORK, Estados UnidosHace 8 añosLa sanción fue apenas la última de una cadena de problemas legales que el banco enfrenta en Estados Unidos.

INFRACCIóN PENAL

Citigroup pagará millonaria multa en EU

BLOOMBERG | CALIFORNIA, EUHace 8 añosEl acuerdo resuelve una investigación de tres años del Departamento de Justicia y eleva el total de sanciones por violaciones de cumplimiento de Banamex a $237 millones, incluyendo los $140 millones que el banco pagó hace dos años a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) y al Departamento de Supervisión de Negocios de California por una conducta similar.

PROCESADA POR LA JUSTICIA

Argentina: Expresidenta Cristina Fernández podrá viajar al exterior

AP | BUENOS AIRES, ArgentinaHace 8 añosEl juez federal Claudio Bonadío concedió el miércoles la autorización a la exmandataria (2007-2015) y a su hija una vez que cumplan con una caución de 150 mil pesos (unos 9 mil 500 dólares). Asimismo, les impuso la obligación de comparecer ante su juzgado dentro de las 48 horas de su regreso al país, informó el Centro de Información Judicial.

BUSCADO

Cae exgobernador mexicano en Italia tras 12 años en fuga

AP | MÉXICOHace 8 años

EL SALVADOR

Investigación salpica a vicepresidente

AFP, SAN SALVADOR, EL SALVADOR | Hace 8 añosOtras cinco personas son buscadas en relación con la estructura.

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