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Temas de Hoy:

TEMA: Lavado de dinero

FISCALÍA APELA

Jueza ordena medida de depósito domiciliario a favor de Ernesto Marcel Revello

Juan Manuel DíazHace 5 añosLa jueza se garantías Elkis Torres concedió este martes 28 de abril una medida de depósito domiciliario a favor de Ernesto Marcel Revello, detenido por la presunta comisión del delito de trafico internacional de drogas.

Prevención

‘Control sobre el lavado desincentiva el crimen’

Roberto González JiménezHace 5 años“Cuando uno lava dinero es porque tiene un origen ilícito. Así que en la medida en que esos fondos ilícitos no puedan regularizarse, el crimen es más difícil y tiene menos incentivos”.

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE CAPITALES

GAFI pide a Panamá mayor esfuerzo para salir de lista gris

Redacción de La PrensaHace 5 años“Desde junio 2019, cuando Panamá asumió el compromiso político de trabajar con el GAFI (...) ha dado los primeros pasos hacia el mejoramiento” de la cooperación en esta materia, indicó ayer la institución financiera, con sede en París.

JUSTICIA

Financista, culpable de lavar dinero de Petroecuador

AFP | MIAMI, EUHace 5 años“Chatburn conspiró con un contratista de servicios petroleros para pagar cerca de tres millones de dólares a funcionarios del gobierno ecuatoriano en un esfuerzo para obtener y mantener contratos con Petroecuador”, expresó la fiscalía en un comunicado.

MEDIDA CAUTELAR

Con De Saint Malo, Ancón tendrá 11 personas en ‘trabajo comunitario’

Olmedo RodríguezHace 5 añosQuien supervisará su trabajo, el jefe del Departamento de Ornato de la Junta Comunal de Ancón, Diógenes Villarreal, confirmó que con De Saint Malo son 11 personas las que ejercen “trabajo comunitario” en la institución por decisión de tribunales de justicia.

EL SALVADOR

Fiscalía acusa al expresidente Funes de malversar 351 millones de dólares

AFP | SAN SALVADOR, El SalvadorHace 6 añosEl requerimiento del caso denominado "Saqueo Público", fue presentado ante un juzgado de San Salvador por el director Anticorrupción y contra la Impunidad de la Fiscalía, German Arriaza.

ANUNCIA DEPARTAMENTO DEL TESORO

Dos allegados a Maduro son acusados de lavado de dinero

AFP | WASHINGTON, Estados UnidosHace 6 añosTambién sancionó a Eustiquio José Lugo Gómez, exfuncionario de Corpoelec y actual viceministro de Finanzas, Inversión y Alianzas Estratégicas del ministerio de Energía Eléctrica.

LAVADO DE DINERO

Ordenan arresto de directivos bancarios en Brasil

AP | RÍO DE JANEIRO, BRASILHace 6 añosLos fiscales federales dijeron ayer que los tres son sospechosos de haber estado involucrados en el lavado de unos 12.2 millones de dólares entre 2009 y 2015. El banco está acusado de contratar a empresas fantasma que emitieron contratos ficticios para servicios inexistentes.

LAVADO DE DINERO

Corte Suprema niega recurso de amparo a exjefe de la AIG

Juan Manuel DíazHace 6 añosEl recurso atacaba una solicitud de prórroga de la Fiscalía Séptima Anticorrupción para culminar la investigación –por la supuesta comisión de los delitos de corrupción y blanqueo de capitales–, que guarda relación con presuntas anomalías en el contrato de la AIG para la compra de la plataforma de mensajería móvil Criptext, por $211 mil 850 .

CRIMEN ORGANIZADO

Policía Nacional captura en Clayton a alias Juancín

Redacción de La PrensaHace 6 añosLas autoridades policiales dieron ayer otro golpe al narcotráfico, luego de capturar a Juan Vicente Blandford White, de 47 años, alias Juancín, uno de los presuntos delincuentes más buscados en Panamá, señalado por la supuesta comisión de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pandillerismo.

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