Panamá, 18 de marzo del 2025

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    TEMA: Lavado de dinero


    Realizarán audiencia a 18 personas por caso de presunto lavado de dinero
    Realizarán audiencia a 18 personas por caso de presunto lavado de dinero
    PAN

    Realizarán audiencia a 18 personas por caso de presunto lavado de dinero

    Juan Manuel DíazHace 6 añosEn esta investigación, adelantada por la Fiscalía Quinta Anticorrupción, figuran como imputados Abraham Williams, Rosa Elvira González, Charles Sadar, Javier Óscar Cachafeiro, Mónica María Andrade, Jonathan Ryan Guardia, Loreine Brigitte Guardia, Rafael Guardia Juárez (hijo), Vijei Pérez González, Carlos Roberto Ramos, Boris Adelfo Zeballos, Pacífico González Martínez, Celia Aurora Jiménez, Alvin Joel Araúz, Junia Esther Ortega, Mónica Elena Peralta y Esperanza Juárez Andrade.
    Caso Mossack Fonseca: red usó sociedades para ocultar ilícitos
    Caso Mossack Fonseca: red usó sociedades para ocultar ilícitos
    PROCESO

    Caso Mossack Fonseca: red usó sociedades para ocultar ilícitos

    Olmedo RodríguezHace 6 añosEl Ministerio Público informó que en este caso se habría detectado la producción de contratos falsos, cuentas bancarias fraudulentas en Panamá para transferir y mantener custodiados activos ilícitos, así como asesoría para presuntamente “ocultar ilegalmente fondos de autoridades locales y extranjeras”.
    Estados Unidos pide hasta 70 años de cárcel para abogado panameño
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    INVESTIGACIóN JUDICIAL

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    Yolanda SandovalHace 6 añosBrian A. Benczkowski, fiscal de la división penal del Departamento de Justicia, dijo que “los cargos demuestran el compromiso de procesar a los profesionales que facilitan los delitos financieros a través de las fronteras internacionales y los tramposos que utilizan sus servicios”. Este diario dejó un mensaje en el celular de Owens, pero no respondió.
    Fiscalía indaga y ordena detención de José Stoute por el caso Blue Apple
    José Stoute Arias es acusado por el presunto delito de blanqueo de capitales.
    PAGOS DE SOBORNOS

    Fiscalía indaga y ordena detención de José Stoute por el caso Blue Apple

    Olmedo RodríguezHace 6 añosTras la diligencia, la fiscalía ordenó su detención preventiva.
    Expresidente Lula es acusado nuevamente de lavado de dinero
    Luiz Inácio Lula da Silva, líder histórico del Partido de los Trabajadores.
    CORRUPCIÓN

    Expresidente Lula es acusado nuevamente de lavado de dinero

    AFP | SAO PAULO, BRASILHace 6 años“Según la denuncia, utilizando su prestigio internacional, Lula influyó en decisiones del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, que resultaron en la ampliación de negocios del grupo brasileño ARG en ese país africano”, explica el comunicado de los procuradores encargados de la operación anticorrupción Lava Jato.
    Noviembre, mes de la patria con el Grupo de Acción Financiera Internacional
    LAVADO DE DINERO

    Noviembre, mes de la patria con el Grupo de Acción Financiera Internacional

    Álvaro Tomas | Hace 6 añosLeonid Bershidsky, de Bloomberg, escribe un artículo, con fecha 17 de octubre de este año, titulado “Europa no puede controlar su dinero sucio”. En dicha investigación, el periodista afirma que “En los últimos años, pero especialmente en 2018, Europa ha visto un número creciente de casos de lavado de dinero de alto perfil relacionados con bancos. Los más notables se incluyeron en un informe publicado el martes por la agencia de calificación crediticia S&P, que señala que, si bien los problemas de lavado no son exclusivos de Europa, los bancos del continente están sobrerrepresentados en tales casos”. Ya tengo el informe de S&P. Es una bofetada a los funcionarios y a los burócratas europeos de los organismos que nos critican y que juran que sus instituciones financieras son inmaculadas.
    Noviembre, mes de la patria con el Grupo de Acción Financiera
    LAVADO DE DINERO

    Noviembre, mes de la patria con el Grupo de Acción Financiera

    Álvaro Tomas | Hace 6 añosDesde el año 2007 ya se les había advertido a las autoridades de Danske Bank sobre la sucursal en Estonia. Las ganancias, sencillamente, eran demasiado buenas para hacer lo correcto: parar la fiesta. Presumo, además, que los directores de Danske Bank y las autoridades de Estonia sabían que el GAFI no les haría nada más allá de una multa. Las autoridades danesas, obligadas a levantarse de la siesta, junto con las estadounidenses, las de Finlandia, Francia y del Reino Unido han empezado a realizar investigaciones en Estonia y en Dinamarca sobre este caso de lavado industrial. El gerente del Danske Bank en Estonia es un crack: el Leo Messi del lavado. ¿Y los bonos que cobraron los ejecutivos de Danske Bank por las ganancias infladas por sus actividades ilegales? ¿Los devolverán?
    Juez admite acusación en caso El Gallero
    Juez admite acusación en caso El Gallero
    AUDIENCIA

    Juez admite acusación en caso El Gallero

    Olmedo RodríguezHace 6 añosMora acusa a los supuestos integrantes de la red de la comisión de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, corrupción, asociación ilícita para delinquir y posesión ilegal de armas de fuego.
    Jal Offshore; tribunal confirma causa compleja
    Jal Offshore; tribunal confirma causa compleja
    LAVADO DE DINERO

    Jal Offshore; tribunal confirma causa compleja

    Juan Manuel DíazHace 6 añosEn este último aspecto, el fallo detalla que este tipo de situaciones son atacables a través de los incidentes de controversia, aunque en el expediente de este caso no se observa recurso alguno que advierta esta anomalía.
    Exejecutivo de Pdvsa se declara culpable en investigación de lavado de dinero en Estados Unidos
    Exejecutivo de Pdvsa se declara culpable en investigación de lavado de dinero en Estados Unidos
    BLANQUEO

    Exejecutivo de Pdvsa se declara culpable en investigación de lavado de dinero en Estados Unidos

    AFP | MIAMI, Estados UnidosHace 6 añosSe trata del más reciente episodio de la estafa que desvió fondos de Pdvsa, la principal fuente de ingresos en una Venezuela que ahora sufre un colapso económico y una inflación masiva.

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