Panamá, 18 de marzo del 2025

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    • Temas de Hoy:

    TEMA: Lavado de dinero


    Asamblea debate proyecto que penaliza la evasión fiscal
    Asamblea debate proyecto que penaliza la evasión fiscal
    LAVADO DE ACTIVOS

    Asamblea debate proyecto que penaliza la evasión fiscal

    Roberto González JiménezHace 6 añosLa comisión escuchó ayer los testimonios de representantes del Gobierno y del sector privado.
    Michel Temer es acusado de lavado de dinero
    El presidente de Brasil, Michel Temer.
    SOSPECHOSO DE RECIBIR SOBORNOS

    Michel Temer es acusado de lavado de dinero

    AP | SAO PAULO, BrasilHace 6 añosLa fiscalía general tendrá 15 días para decidir si prosigue o no con el caso. El Congreso también tendría que votar para permitir el juicio, lo cual daría pie a que se suspendiera a Temer, cuyo mandato concluye el 31 de diciembre.
    Tribunal recusa a otro juez para actuar en caso de la operación El Gallero
    Tribunal recusa a otro juez para actuar en caso de la operación El Gallero
    RECUSACIÓN

    Tribunal recusa a otro juez para actuar en caso de la operación El Gallero

    Olmedo RodríguezHace 6 añosLos abogados alegaron que Castillo laboró como fiscal de descarga de drogas y que por tanto dudaban de que ejerciera el papel de juez imparcialmente.
    Fiscalía pide ocho años de prisión para Ramón Martinelli por presunto blanqueo
    Fiscalía pide ocho años de prisión para Ramón Martinelli por presunto blanqueo
    ACUSACIóN

    Fiscalía pide ocho años de prisión para Ramón Martinelli por presunto blanqueo

    Juan Manuel DíazHace 6 añosLa fiscal alegó que los imputados no han podido justificar la procedencia del dinero encontrado.
    Credit Suisse falla en lucha contra lavado de dinero
    REGULACIONES

    Credit Suisse falla en lucha contra lavado de dinero

    REUTERS | ZÚRICH, SUIZAHace 7 añosFinma dijo que nombrará a un auditor independiente para que supervise los procedimientos contra lavado de dinero del banco, aunque no pidió que la compañía regrese utilidades que pudo haber conseguido ilegalmente. El regulador no tiene autoridad para multar a los prestamistas que supervisa.
    Juez ratifica indagatoria a Mizrachi por caso High Spirit
    Juez ratifica indagatoria a Mizrachi por caso High Spirit
    LAVADO DE DINERO

    Juez ratifica indagatoria a Mizrachi por caso High Spirit

    Juan Manuel DíazHace 7 añosMizrachi es acusado de la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
    Se suspende audiencia de imputación en el caso ‘El Gallero’
    Entre los imputados hay 11 particulares y 4 funcionarios.
    RED NACIONAL E INTERNACIONAL

    Se suspende audiencia de imputación en el caso ‘El Gallero’

    Manuel Vega LooHace 7 añosTras la suspensión el juez de garantías estableció que la audiencia se efectúe el próximo lunes 3 de septiembre.
    Concluye juicio contra expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca
    Elías Antonio Saca.
    SENTENCIA SERá EN SEPTIEMBRE

    Concluye juicio contra expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca

    AFP | SAN SALVADOR, El SalvadorHace 7 añosLa Fiscalía, en sus alegatos, pidió 10 años de prisión para Saca y que se le exija, al igual que a sus excolaboradores, la devolución de 300.3 millones de dólares como "responsabilidad civil", señaló la oficina de prensa de los tribunales en un comunicado.
    Fiscal: se incrementan decomisos de dinero en efectivo para blanqueo
    Fiscal: se incrementan decomisos de dinero en efectivo para blanqueo
    OPERATIVOS

    Fiscal: se incrementan decomisos de dinero en efectivo para blanqueo

    Olmedo RodríguezHace 7 añosTodos estos operativos, de fecha reciente, han alertado a las autoridades sobre el creciente ingreso de dinero en efectivo al país para actividades que se presume están relacionadas con el blanqueo de capitales.
    Juez: indagatoria a Virzi en caso Jall Offshore cumple con la ley
    Juez: indagatoria a Virzi en caso Jall Offshore cumple con la ley
    BLANQUEO DE DINERO

    Juez: indagatoria a Virzi en caso Jall Offshore cumple con la ley

    Juan Manuel DíazHace 7 añosLos señalamientos de la jueza se dan tras rechazar un incidente presentado por la defensa de Virzi para que se declarara nula la referida indagatoria.

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