AP | NUEVA YORK, Estados UnidosHace 7 añosEl magistrado en Brooklyn tomó la decisión luego de que abogados defensores se quejaron de que la fiscalía les sigue entregando potenciales evidencias que la defensa tiene que analizar antes del juicio, por lo que no les alcanza el tiempo.
Ap | Sao Paulo, BrasilHace 7 añosUn empresario brasileño que amasó y luego perdió una fortuna fue condenado a 30 años de prisión por corrupción y lavado de dinero.
AP | SAO PAULO, BrasilHace 7 añosUn empresario brasileño que amasó y luego perdió una fortuna fue condenado este martes 3 de julio a 30 años de prisión por corrupción y lavado de dinero.
Olmedo RodríguezHace 7 añosFrancolini salió cerca de las 7:00 p.m. de ayer de la cárcel El Renacer, donde estaba detenido desde el pasado 21 de mayo, a órdenes de la Fiscalía Séptima Anticorrupción.
Extesorero de la campaña de Mimito Arias recupera su libertad
Juan Manuel DíazHace 7 añosNo obstante, el máximo tribunal le sustituyó la medida de arresto domiciliario por la de notificación los días 15 de cada mes ante el tribunal de la causa.
El 26 de junio de 2017, la procuradora Kenia Porcell anunció que se investigaba un caso de blanqueo de c
Juan Manuel DíazHace 7 añosEl primero de los recursos, interpuesto por David Ochy a través de su abogada, Guillermina McDonald, fue rechazado por la jueza Baloisa Marquínez el 16 de febrero.
Fiscal: Ferrufino creó sociedades para ocultar dinero ilícito y bienes inmuebles
Juan Manuel DíazHace 7 añosEn su alegato durante la audiencia preliminar del proceso que se sigue a Ferrufino y a otras tres personas por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, la fiscal afirmó que el exfuncionario se apropió indebidamente de más de $2 millones del Estado.
Juez exime a Nidal Waked de entregar sus bienes al Gobierno de EU
Carlos Alberto VargasHace 7 añosEl juez comunicó su decisión el pasado viernes 6 de abril, en una audiencia celebrada para revisar los bienes y dinero producto del delito que Waked debía devolver a Estados Unidos.
Lula da Silva, el primer presidente brasileño detenido por corrupción, llega a la prisión de Curi
Agencias internacionales | SAO PAULO, BrasilHace 7 añosMás temprano, Lula de 72 años, anunció su intención de entregarse al final de una misa frente a la sede sindical, en memoria de su esposa fallecida el año pasado, pero sus seguidores impidieron la acción, por lo que tuvo que regresar al edificio.
