Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

Temas de Hoy:

TEMA: Lavado de dinero

ESCáNDALO

Exministro hondureño se declara culpable

AFP | NUEVA YORK, EUHace 8 añosRosenthal reconoció ante una corte federal de Manhattan haber prestado servicios financieros a importantes narcotraficantes, entre ellos, a un jefe de Los Cachiros, un violento cartel que traficó toneladas de cocaína a Estados Unidos antes de ser desmantelado por la agencia antidroga estadounidense, la DEA.

ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN

Se inicia juicio por fraude contra familiares del presidente de Guatemala

AFP | CIUDAD DE GUATEMALA, GuatemalaHace 8 añosLa Cicig y la fiscalía pidieron el viernes pasado retirar la inmunidad al presidente para investigarlo por corrupción en su partido FCN-Nación. La orden del presidente fue suspendida por la corte constitucional.

MINISTERIO PÚBLICO

Procuradora denuncia que casos de corrupción y de blanqueo podrían quedar impunes

Juan Manuel DíazHace 8 años“Las investigaciones que adelanta el Ministerio Público en temas de corrupción y blanqueo de capitales son complejas y difíciles. El no permitir que los fiscales puedan concluir sus investigaciones es trabajar, desde nuestra óptica, por impunidad, y el pueblo panameño no se lo merece”, señaló la jefa del MP.

OCHO AñOS DE CáRCEL

Expresidente de Congreso guatemalteco condenado por lavado de dinero

AFP | CIUDAD DE GUATEMALA, GuatemalaHace 8 añosMorales fungió como presidente del Poder Legislativo en 2007 y fue encontrado culpable de participar en el desvío de los recursos a una financiera local Mercado de Futuros (MDF) para recibir comisiones, dijo a periodistas Julia Barrera, vocera de la entidad judicial.

Panamá sigue débil en Índice Antilavado

Luis BelliniHace 8 añosLos avances de Panamá en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo son contemplados por entidades internacionales, pero esto no se ve reflejado al compararlo con los países de la región.

INSTITUTO DE BASILEA SOBRE GOBERNANZA

Prevalecen riesgos de lavado de activos

Luis BelliniHace 8 añosEn su sexta edición, que evaluó las regulaciones y legislaciones de 146 naciones, Panamá quedó en la posición 30 en el mundo, y mejoró 5 lugares frente al índice de 2016 (25) y 7 al de 2015 (23).

Panamá, el cuarto país de la región con mayor riesgo en lavado de dinero

Luis BelliniHace 8 añosDe acuerdo con el índice –que cuantifica el riesgo de mayor a menor– Perú (100), Uruguay (101), Chile (109) y Colombia (125) fueron los mejores ubicados en la región.

SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES

Vinculan a otras ocho personas con el caso New Business

Olmedo RodríguezHace 8 añosLa Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada ordenó conducir e indagar a otras ocho personas, a quienes acusó de la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

PRóXIMO 30 DE AGOSTO

Familiares del presidente de Guatemala, a juicio por corrupción

AP | CIUDAD DE GUATEMALA, GuatemalaHace 8 añosUn juzgado dio a conocer la decisión este miércoles 9 de agosto durante una audiencia, e informó que el organismo designó el próximo 30 de agosto como fecha de inicio del juicio.

INVESTIGACIóN

La firma Mossack Fonseca se queja del Ministerio Público

Olmedo RodríguezHace 8 añosJürgen Mossack, quien tiene impedimento de salida de país, tras consignar una fianza de $500 mil, indicó que es “verdaderamente sorprendente” que MF sea la única firma señalada “abiertamente por el Ministerio Público”, cuando existen varias firmas y bancos panameños mencionados “en muchos de los procesos de corrupción” que se siguen en países como Brasil y Ecuador.

Última Hora

05:24 Panamá busca trascender en la Liga de Naciones: ‘Es hora de dar el paso’, dice José Luis Rodríguez Leer más
05:07 MiAmbiente renovará su flota de autos: la cúpula manejará eléctricos de alta gama Leer más
05:05 Delegación del Partido Comunista de China visitó Panamá en medio de tensiones por el Canal y el congelamiento de la Ruta y la Seda Leer más
05:05 Hoy por hoy: Que cumpla su condena Leer más
05:04 Las claves de Bannon para entender la política de Trump hacia Panamá Leer más
05:04 Tal Cual Leer más
05:03 ¿Podría el Estado panameño operar directa o indirectamente la mina de cobre? Leer más
05:02 De 35 a 50 vuelos por hora: Panamá avanza en la descongestión de su espacio aéreo Leer más
05:01 Juicio de caso granos avanza con presentación de peritos y testigos Leer más
05:01 Héroe del 9 de enero de 1964, Marcos Fenton, trasladado a un hogar de adultos mayores bajo investigación Leer más

LAS MÁS LEÍDAS

Apagón general: falta de fluido eléctrico afecta varios puntos en Panamá; explota transformador en termoeléctrica. Leer más
Diputado Ernesto Cedeño señala que el gobierno podría operar la mina directamente, pero no otorgar concesiones. Leer más
Unachi revoca nombramientos a docentes con títulos de universidades estadounidenses no acreditadas. Leer más
Estudiantes con tarjeta social clave empiezan a cobrar sus becas. Leer más
Tercer pago del PASE-U de 2024 inicia este 17 de marzo: montos y puntos de entrega. Leer más
Explosión en termoeléctrica de La Chorrera revive años de conflictos y denuncias. Leer más
Panamá ganará el arbitraje minero. Leer más