Roberto González JiménezHace 4 añosMientras el Ejecutivo ha planteado una serie proyectos de ley para reforzar el marco legal contra el blanqueo de capitales y propone elevar las multas hasta $5 millones, el sector privado recuerda tareas que tienen pendientes distintos órganos del Estado para facilitar la salida de listas discriminatorias.
José Ramón Icaza, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Cortesía
Roberto González JiménezHace 4 añosEl presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, José Ramón Icaza, cuestionó ayer la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de elevar de $1 millón a $5 millones las sanciones máximas contempladas en distintas leyes que conforman el marco de prevención de blanqueo de capitales, según contempla el proyecto de ley 624, presentado a la Asamblea por el titular del MEF, Héctor Alexander.
Roberto González JiménezHace 4 añosLa creación de un registro de beneficiarios finales y la certeza del castigo son dos factores importantes para que Panamá salga de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), señaló a este diario Victoria Figge-Cederkvist, quien fuera directora de la Unidad de Análisis Financiero.
Panamá figura en la lista del GAFI desde junio de 2019. Archivo
Roberto González JiménezHace 4 añosLuego de la formalización de su salida de la Unión Europea en un proceso conocido como ‘brexit’, Reino Unido formalizó su propia lista de países de alto riesgo para el lavado de capitales, replicando la listas gris y negra del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Darma Romero, directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del MEF, y Dani Kuzniecky, secretario de la CNBC, sostuvieron ayer un conversatorio con medios sobre el reto y la importancia de salir de las listas. Cortesía
Roberto González JiménezHace 4 añosEl secretario de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), Dani Kuzniecky, señaló ayer en un conversatorio con medios que el reto de Panamá de salir de las listas discriminatorias es una realidad difícil a la que “tenemos que imprimir sentido de urgencia”. “Si no hacemos nada, en lugares donde estamos mal, podemos estar peor” y “no hay un espacio sempiterno para completar esto”.
El país fue incluido en esta relación de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales en junio de 2019. Archivo
Roberto González JiménezHace 5 añosLa creación de la Superintendencia de Sujetos No Financieros es el último avance que ha efectuado Panamá en su esfuerzo por salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
La eurodiputada Tilly Metz, presidenta de la comisión para las relaciones con América Latina. Óscar Castaño
Óscar Castaño LLorenteHace 5 añosDiputados del Parlamento Europeo valoran los esfuerzos de Panamá en transparencia fiscal, al margen de la inclusión del país en la lista negra publicada recientemente por dicho organismo.
Yolanda SandovalHace 5 añosPanamá ocupó la posición 15 en el índice que realiza el Tax Justice Network. La calificación ubica al país entre los más opacos en transparencia financiera.
Carlos BarsalloHace 5 añosHay una creciente demanda por transparencia en cuanto a la identidad de los beneficiarios finales de las estructuras jurídicas (aplica hasta para libretas de lotería).
GAFI pide a Panamá mayor esfuerzo para salir de lista gris
Redacción de La PrensaHace 6 años“Desde junio 2019, cuando Panamá asumió el compromiso político de trabajar con el GAFI (...) ha dado los primeros pasos hacia el mejoramiento” de la cooperación en esta materia, indicó ayer la institución financiera, con sede en París.
