Panamá, 18 de marzo del 2025

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    Emisores registrados y Covid-19   
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    Emisores registrados y Covid-19   

    Carlos BarsalloHace 5 añosEl regulador de valores de Panamá ha dictado el Acuerdo 3-2020 (Gacetas Oficiales 28987 y 28991) por el cual se establecen medidas especiales y temporales para el registro abreviado de las modificaciones de ciertos términos y condiciones de la oferta pública de valores.
    Seguridad jurídica
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    Seguridad jurídica

    Carlos BarsalloHace 5 añosSeguridad jurídica es el principio universalmente reconocido, que se fundamenta en la certeza del derecho, tanto en el ámbito de su publicidad como en su aplicación.
    Registro Privado y Único de Beneficiario Finales
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    Registro Privado y Único de Beneficiario Finales

    Carlos BarsalloHace 5 añosLa Asamblea aprobó el 19 de diciembre de 2019 el Proyecto de Ley presentado por el Ejecutivo mediante el cual se crea un Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales en Panamá. Al 31 de enero de 2020 se encontraba pendiente de sanción presidencial.
    Integridad en las políticas públicas
    Valor razonable

    Integridad en las políticas públicas

    Carlos BarsalloHace 5 añosLa CAF -Banco de Desarrollo de América Latina- me invitó a dar las conclusiones y cierre en la presentación del Reporte de Economía y Desarrollo (RED) 2019 “Integridad en las Políticas Públicas. Claves para prevenir la corrupción” por Gustavo Fajardo.
    Una creciente demanda de transparencia
    Enfoque

    Una creciente demanda de transparencia

    Carlos BarsalloHace 5 añosHay una creciente demanda por transparencia en cuanto a la identidad de los beneficiarios finales de las estructuras jurídicas (aplica hasta para libretas de lotería).
    Herramientas contra el blanqueo
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    Herramientas contra el blanqueo

    Carlos BarsalloHace 5 añosMercados inmobiliarios de ciudades en Estados Unidos y Canadá están siendo afectados por el blanqueo de activos. Gracias a investigaciones periodísticas se ha expuesto el problema. Ver, por ejemplo, el artículo del New York Times titulado “Towers of Secrecy: Stream of Foreign Wealth Flows to Elite New York Real Estate”.
    Propietarios efectivos
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    Propietarios efectivos

    Carlos BarsalloHace 5 añosLas personas jurídicas son una ficción de la ley. A algunos tipos, la ley las ha dotado de responsabilidad limitada y anonimato para sus socios. No siempre fue así.
    El misterio de la corrupción por resolver
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    El misterio de la corrupción por resolver

    Carlos BarsalloHace 5 añosEn el índice general de soborno, es decir, el porcetanje de los panameños encuestados que indican haber pagado soborno por obtener servicios públicos en los 12 meses previos a la encuesta, el resultado fue un 18%, es decir, 751,000 panameños. En 2017, Panamá, con un 38%, (es decir, 1,520,000 panameños) se ubicaba como el tercer país en el cual más se pagó soborno. Mantenía un empate con Venezuela y estaba debajo de México (51%) y de República Dominicana (46%).
    Interés y cambio
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    Interés y cambio

    Carlos BarsalloHace 6 añosLa columna publicada el mes de agosto titulada “Blanqueo: evaluación del cumplimiento técnico y de efectividad” despertó el interés del Comité de Finanzas de la American Chamber of Commerce de Panamá el cual me invitó a exponerles sobre los detalles y el impacto de la inclusión de Panamá en la lista gris del GAFI en su reunión mensual de agosto.
    Blanqueo: evaluación del cumplimiento técnico y de efectividad
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    Blanqueo: evaluación del cumplimiento técnico y de efectividad

    Carlos BarsalloHace 6 añosUna evaluación del Grupo de Acción Financiera (GAFI) del cumplimiento técnico de las recomendaciones para combatir el blanqueo de activos y el financiamiento del terrorismo es un proceso riguroso y técnico. Es conveniente conocer lo que implica en cuanto a alcance y objetivos, personas involucradas, etapas que conlleva, tiempos, controles de calidad y transparencia.

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