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Temas de Hoy:

TEMA: David Ochy

INVESTIGACIÓN PENAL

Jueza niega descongelar cuentas en caso New Business

Olmedo RodríguezHace 7 añosRoberto Moreno, abogado de los Ochy, presentó la oposición a la medida de la fiscalía, y alegó que no se justifica una aprehensión del dinero de TCT por $22 millones cuando el Ministerio Público estableció en $2 millones el supuesto monto de dinero blanqueado por la empresa.

IMPUTADO

Fiscalía pide a Interpol alerta roja para David Ochy

Olmedo RodríguezHace 7 añosLa investigación abarca transacciones que habría efectuado Ochy para la compra de Epasa con supuestos fondos destinados a la ampliación de la autopista Arraiján- La Chorrera, adjudicada a TCT.

INVESTIGACIóN

Tribunal rechaza recurso a Riccardo Francolini

Olmedo RodríguezHace 7 añosLa defensa solicitó dicha aclaración argumentando que la imputación formulada a Francolini era por la posible comisión de blanqueo de capitales, pero en la diligencia de indagatoria —según Araúz— no se precisó el delito por el cual es investigado.

OBRAS PúBLICAS

Tribunal confirma rescisión del contrato de TCT sobre la autopista Arraiján-La Chorrera

Roberto González JiménezHace 7 añosAdemás, el MOP le ha rescindido a TCT otros cuatro contratos adjudicados en esta administración, mientras que la empresa elevó recursos de reconsideración al Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.

AUTOPISTA ARRAIJáN-LA CHORRERA

Tribunal falla a favor del Estado en caso TCT

Roberto González JiménezHace 7 añosLa empresa asegura que se violó el debido proceso, así como los principios de buena fe y de legitimidad de los actos de la administración.

INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Dos grupos de inversionistas en la trama New Business

Juan Manuel DíazHace 7 añosAsí consta en el fallo del Segundo Tribunal Superior que extendió el plazo al Ministerio Público para que siga con el proceso.

SIGUEN PISTA DE CUENTAS

Cautelan $1.3 millones en caso New Business

Olmedo RodríguezHace 7 añosHasta la fecha, se han cautelado $1.3 millones, dinero que, según fuentes judiciales, se halló en distintas cuentas bancarias.

AUTOPISTA ARRAIJÁN-LA CHORRERA

TCT giró varios cheques a diputados y empresarios

Olmedo RodríguezHace 8 años¿En concepto de qué se emitieron estos cheques para diputados y políticos? Este medio llamó a cada uno de los diputados y excandidatos a ese cargo mencionados en esta nota, pero solo dos respondieron: la actual presidenta del Legislativo, Yanibel Ábrego, quien dijo: “Yo no recibí cheque de esa empresa”; y Juan Manuel Poveda, que contestó: “Ni idea de eso. No conozco a los dueños de esa empresa. Averiguo”.

AUTOPISTA ARRAIJÁN-LA CHORRERA

Contraloría confirma lesión en obra de Transcaribe Trading

Olmedo RodríguezHace 8 añosSegún el informe de auditoría de la Contraloría –al que tuvo acceso este medio–, la lesión se originó porque se ejecutaron y pagaron trabajos que no cumplieron con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones del contrato, que fue suscrito entre el MOP y la constructora TCT el 17 de septiembre de 2010.

TRANSCARIBE TRADING S.A.

Juez le niega fianza a Ochy; seguirá detenido

Juan Manuel DíazHace 8 añosEn un fallo con fecha de ayer, lunes 28 de agosto, el juez Leslie Loaiza le negó la fianza a Ochy con el argumento de que en una auditoría de la Contraloría General de la República “se acreditó un sobreprecio de $60.5 millones relacionado con la obra (...)”.

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