Panamá, 18 de abril del 2025

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    • Temas de Hoy:

    TEMA: David Ochy


    Juzgado rechaza incidente a David Ochy
    TRANSCARIBE TRADING

    Juzgado rechaza incidente a David Ochy

    Juan Manuel DíazHace 8 añosSegún fuentes judiciales, David Ochy –quien estaría fuera del país– es investigado junto con su hermano Daniel, por un supuesto sobreprecio de más de $60 millones en el proyecto de ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera, ejecutado por TCT.
    Otra fianza en caso New Business
    El 26 de junio pasado, la procuradora Kenia Porcell dio detalles del proceso.
    INVESTIGACIÓN POR SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES

    Otra fianza en caso New Business

    Juan Manuel DíazHace 8 añosEn una resolución del pasado 26 de julio de 2017, consta que la jueza Baloisa Marquínez otorgó el beneficio de fianza a Gómez, argumentando que así se logra la comparecencia del imputado al proceso sin necesidad de aplicarle la medida cautelar más severa: la detención preventiva.
    Empresario Daniel Ochy amplía indagatoria ante fiscalía
    La Fiscalía Especial Anticorrupción, que investiga el pago de sobornos de Odebrecht en Panamá, está ubicada en el edificio Avesa, en la vía España.
    CASO AUTOPISTA

    Empresario Daniel Ochy amplía indagatoria ante fiscalía

    Juan Manuel DíazHace 8 añosOchy, quien mantiene una medida de detención preventiva, es investigado por el presunto peculado por supuestos sobrecostos en los trabajos de ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera, adjudicados por el Ministerio de Obras Públicas en el gobierno pasado.
    Seis ‘habeas corpus’ en caso New Business
    La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada lleva a cabo la investigación por este proceso penal.
    CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

    Seis ‘habeas corpus’ en caso New Business

    Juan Manuel DíazHace 8 añosEl pasado 30 de junio a Ortega también le correspondió un recurso de habeas corpus preventivo presentado por la firma José María Castillo y Asociados a favor de Danny Cohen.
    Felipe ‘Pipo’ Virzi será indagado por el caso ‘New Business’ este viernes
    Felipe ‘Pipo’ Virzi será indagado por el caso ‘New Business’ este viernes
    INVESTIGACIÓN

    Felipe ‘Pipo’ Virzi será indagado por el caso ‘New Business’ este viernes

    Olmedo RodríguezHace 8 añosAsí lo confirmó este jueves 29 de junio el abogado Alfredo Vallarino, defensor de Virzi, cuando llegaba al edificio Avesa, en donde se encuentra la fiscalía.
    Kenia Porcell: 18 imputados por blanqueo
    INVESTIGACIóN POR COMPRA DEL GRUPO EPASA

    Kenia Porcell: 18 imputados por blanqueo

    Juan Manuel DíazHace 8 añosPorcell, en conferencia de prensa, explicó el origen de la investigación de este proceso, así como detalles de cómo se hicieron las transacciones para la compra del grupo Epasa a finales de 2010 que involucró, según las pesquisas, la utilización de dinero proveniente del Estado.
    Kenia Porcell: ‘Devuelvan el dinero público’
    Kenia Porcell estuvo acompañada del secretario general del Ministerio Público, Rolando Rodríguez Cedeño (Izq.), y del subsecretario David Díaz (Der.).
    SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES

    Kenia Porcell: ‘Devuelvan el dinero público’

    Juan Manuel DíazHace 8 añosEn tanto, dirigentes de gremios periodísticos advirtieron que el MP debe respetar la libertad de expresión y la operación de los periódicos, pero recalcaron que se debe sancionar a quienes violaron la ley.
    Defensa de Suárez y Ford recurre al Órgano Judicial
    La investigación está a cargo de la Fiscalía Anticorrupción de Descarga.
    CASO AUTOPISTA ARRAIJáN-LA CHORRERA

    Defensa de Suárez y Ford recurre al Órgano Judicial

    Juan Manuel DíazHace 8 añosRosendo Miranda, abogado de Suárez, explicó que en mayo pasado presentó un amparo contra la segunda prórroga que concedió el Juzgado Decimoquinto Penal a la Fiscalía Anticorrupción de Descarga para culminar la investigación.
    Ordenan detención de empresario Daniel Ochy, representante de TCT
    Ordenan detención de empresario Daniel Ochy, representante de TCT
    CASO AUTOPISTA ARRAIJáN-LA CHORRERA

    Ordenan detención de empresario Daniel Ochy, representante de TCT

    Redacción de La PrensaHace 8 añosEl fiscal Adecio Mojica investiga, desde agosto de 2015, un supuesto sobrecosto de más de 60 millones dólares en el proyecto de ampliación de la autopista Arraiján- La Chorrera, el cual lleva adelante TCT.
    Fiscalía ordena indagatorias por supuesto blanqueo
    Jaime Abad presentó en abril pasado una denuncia para que se investigue a 10 empresas por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública y otros.
    MEDIOS DE COMUNICACIóN

    Fiscalía ordena indagatorias por supuesto blanqueo

    Olmedo RodríguezHace 8 añosEl Ministerio Público precisó que, de acuerdo con la investigación, un grupo de empresarios, personas naturales y jurídicas, depositaron en una cuenta bancaria, en un lapso de dos días, dineros para la adquisición de la empresa que agrupa varios medios de comunicación, cuya actividad precedente está relacionada con delitos contra la administración pública.

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