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Temas de Hoy:

TEMA: Javier Caraballo

PAGO DE COIMAS

Fiscal Caraballo intercambia información en Ecuador sobre el caso Odebrecht

Manuel Vega LooHace 8 añosDe acuerdo con la cuenta de Twitter de la Fiscalía General del Estado de Ecuador, Caraballo declaró que entregó “una asistencia penal a Ecuador y nos llevamos información para reforzar nuestras investigaciones”.

DILIGENCIA

Juzgado declara legal allanamiento a las oficinas de la firma Mossack Fonseca

José González PinillaHace 9 añosEl Juzgado declaró "no probado" el incidente planteado por McDonald, según un boletín de la Procuraduría General de la Nación.

INVESTIGACIóN

Javier Caraballo y fiscales de la región coordinan cooperación judicial en caso Mossack Fonseca

Redacción de La PrensaHace 9 años“Estos encuentros se dieron para coordinar las estrategias tendientes a facilitar la cooperación judicial entre los países, y se intercambiaron opiniones acerca de la mejor colaboración internacional e intercambio de información referente al caso”, señala una nota del MP.

MINISTERIO PúBLICO

Fiscal pedirá asistencia judicial en caso Mossack Fonseca

Juan Manuel DíazHace 9 añosCaraballo reconoció que “esta es la investigación más compleja” que ha enfrentado, y que su complejidad radica en el volumen de documentos que debe analizar para, a partir de allí, ubicar posibles hechos que constituyan delito en Panamá.

INVESTIGACIÓN

Fiscal boliviano sostiene primera reunión con Caraballo por caso Mossack Fonseca

Redacción de La PrensaHace 9 añosEl Ministerio Público informó que esta reunión tuvo como objetivo “las estrategias tendientes a facilitar la cooperación judicial entre ambos países".

COOPERACIóN

Javier Caraballo atendió a fiscales paraguayos que investigan nexos de Mossack Fonseca

Olmedo RodríguezHace 9 añosLa reunión empezó a las 10:00 a.m. de este jueves 28 de abril, en la sede de la Procuraduría General de la Nación, en Avenida Perú. Y se extendió por casi una hora. Acto seguido, la delegación paraguaya se trasladó a las oficinas de la fiscal (encargada) de Asuntos Internacionales, Digna Atencio.

SOCIEDADES OFFSHORE

Javier Caraballo recibe este jueves a fiscales de Paraguay

Olmedo RodríguezHace 9 añosSin embargo, se han hallado más empresas offshore vinculadas a firmas o empresarios paraguayos, o extranjeros que operan en Paraguay, pero que declararon domicilios en otros países como Uruguay.

INVESTIGACIÓN GLOBAL

ICIJ hará pública información de Mossack Fonseca

Redacción de La PrensaHace 9 añosLos datos contendrán sociedades, fiduciarias, fundaciones y fondos incorporados en 21 jurisdicciones, desde Hong Kong hasta Nevada, Estados Unidos. La información se publicará a través de una interfase que permitirá hacer búsquedas por nombres para así conocer las entidades alrededor de una persona, ya sea como parte de la directiva, o como beneficiario final.

INVESTIGACIÓN GLOBLAL

Decomisan papeles triturados de Mossack Fonseca

Redacción de La PrensaHace 9 añosEl primer operativo de este tipo fue el martes 12 de abril y duró alrededor de 27 horas. Consistió en hacer copias de los archivos digitales de la firma.

Aún no hay evidencias de un ‘hackeo’

Juan Manuel DíazHace 9 añosEl bufete de abogados presentó una denuncia por la supuesta violación de su sistema informático en marzo pasado.

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