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Temas de Hoy:

TEMA: Lavado de dinero

LAVADO DE DINERO

Maduro y colaboradores, en ‘lista de riesgo’ de Panamá

AP | CIUDAD DE PANAMÁHace 7 añosEs la primera vez que Panamá -con uno de los centros financieros y de negocios de servicios más importante en América Latina- emite una resolución de este tipo que involucre a Maduro y a varios de sus colaboradores más importantes.

Seis investigaciones complejas realiza la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada

Richard BonillaHace 7 años

INFORME DE GESTIÓN

Fiscalía contra la Delincuencia Organizada realiza seis investigaciones complejas

Manuel Vega LooHace 7 añosLa Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada lleva a cabo seis investigaciones complejas en las que se le han formulado cargos a 35 personas.

NO SE SUSTENTA PROCEDENCIA DE DINERO

Otorgan impedimento de salida del país a Ramón Martinelli en caso de blanqueo de capitales

Olmedo RodríguezHace 7 añosEl Tribunal también ordenó que ambos se notifiquen los días martes y jueves ante las autoridades correspondientes, y que entregaran sus pasaportes.

INVESTIGACIÓN

Solicitan imputación de cargos para Ramón Martinelli Corro

Manuel Vega LooHace 7 añosLa Fiscalía de Drogas solicitó fecha de audiencia para la imputación de cargos a Ramón Martinelli Corro, quien fue aprehendido la tarde de este martes 6 de febrero en el corregimiento de San Francisco.

ARGENTINA

Kirchner niega que haya lavado dinero

AFP | BUENOS AIRES, ArgentinaHace 7 añosSe trata de la llamada causa Hotesur, nombre del emprendimiento hotelero que los Kirchner poseen en la provincia patagónica de Santa Cruz, y por medio del cual la justicia sospecha se realizaron maniobras para el lavado de dinero y pago de sobornos.

Ordenan arresto domiciliario al alcalde Eudocio 'Pany' Pérez

Richard BonillaHace 7 años

La juez de garantías Josefa Monfante, ordenó la noche de este miércoles, 27 de septiembre, seis detenciones provisionales y cinco arrestos domiciliarios al culminar la audiencia que se llevó a cabo a los 11 aprehendidos durante la operación "El Gallero".

AUDIENCIA DE GARANTÍAS

Caso 'El Gallero': juez ordena 6 detenciones y 5 casa por cárcel

Juan Manuel DíazHace 7 añosPasadas las 11:45 a.m., la audiencia entró en un receso hasta la 1:00 p.m.

Abogados hablan de caso 'El Gallero'

Richard Bonilla / LA PRENSA/Richard Bonilla, Eric Polanco | Hace 7 años

Al terminar la audiencia de garantía, del caso 'El Gallero', eEl abogado Samuel Buitrago, quien defiende al alcalde de La Villa, Eudocio Pérez asegura que demostrará la inocencia de su cliente. Por su parte, el defensor de Manuel Antonio Domínguez criticó el uso de escuchas telefónicas en hechos ocurridos el año pasado.

OPERABA EN CHIRIQUí Y LOS SANTOS

Desarticulan organización criminal y aprehenden a 11 personas, entre ellas 4 funcionarios

Flor Cogley L.Hace 7 añosLa procuradora manifestó, en conferencia de prensa, que más de 20 personas fueron investigadas, y se logró vincular a 11 de ellas, de manera directa, con la organización. Se llevaron a cabo 61 monitoreos, 32 ubicaciones y reconocimientos, y 15 diligencias de vigilancia y seguimiento.

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