Panamá, 18 de abril del 2025

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    • Temas de Hoy:

    TEMA: Frank De Lima


    Juez niega recurso a Frank De Lima en investigación por coimas de Odebrecht
    Juez niega recurso a Frank De Lima en investigación por coimas de Odebrecht
    BLANQUEO EDE DINERO

    Juez niega recurso a Frank De Lima en investigación por coimas de Odebrecht

    Juan Manuel DíazHace 6 añosEn el fallo, Carrasquilla señala que no puede acceder al recurso porque su despacho no puede interferir en las labores de investigación que desarrolla el Ministerio Público.
    Diputado del Parlacen y esposa de Frank De Lima, vinculados a Blue Apple
    Diputado del Parlacen y esposa de Frank De Lima, vinculados a Blue Apple
    BLANQUEO DE DINERO

    Diputado del Parlacen y esposa de Frank De Lima, vinculados a Blue Apple

    Juan Manuel DíazHace 6 añosAsí lo confirmaron fuentes judiciales ligadas a la investigación relacionada con una sociedad “canasta”, creada presuntamente con el fin de recibir sobornos pagados por contratistas del Estado a cambio de agilización de pagos por proyectos asignados entre 2009-2014.
    Juez niega recurso a Frank De Lima y permiso de salida a José Porta
    Juez niega recurso a Frank De Lima y permiso de salida a José Porta
    PROCESO

    Juez niega recurso a Frank De Lima y permiso de salida a José Porta

    Olmedo RodríguezHace 6 añosEn el recurso, De Lima se quejó de que la Fiscalía Especial Anticorrupción, que lleva el caso, no le da acceso a una parte del expediente.
    Juez llama a juicio a exministro Frank De Lima y al comerciante Jack Btesh
    Juez llama a juicio a exministro Frank De Lima y al comerciante Jack Btesh
    PECULADO

    Juez llama a juicio a exministro Frank De Lima y al comerciante Jack Btesh

    Juan Manuel DíazHace 6 añosSegún la fiscalía, el beneficio a Tequendama, S.A. fue otorgado por De Lima, entonces presidente de la junta directiva de Tocumen, S.A. Btesh era presidente y representante legal de Tequendama, S.A., y Carmen Berríos Serrano de Álvarez era la firmante de esa sociedad.
    Juez Leslie Loaiza amenaza con demandas
    Juez Leslie Loaiza amenaza con demandas
    ARCHIVA CASOS, OTORGA FIANZAS Y ANULA INVESTIGACIONES

    Juez Leslie Loaiza amenaza con demandas

    Olmedo RodríguezHace 6 añosSu advertencia no termina allí. En seguida dice que de verse atacado en el ejercicio de sus actuaciones judiciales, se verá obligado a entablar las acciones que el Código Penal le permiten para denunciar amenazas a jueces. Eso incluye, afirma, sanciones por faltar al respeto, y demandas civiles por atacar su honra.
    Juzgado suspende audiencia del caso Buko Millonario
    Juzgado suspende audiencia del caso Buko Millonario
    PROCESO

    Juzgado suspende audiencia del caso Buko Millonario

    Juan Manuel DíazHace 6 añosEl proceso fue reactivado durante el pasado mes de abril, tras dos años paralizado.
    Llegó a Panamá testigo clave del caso Odebrecht
    Llegó a Panamá testigo clave del caso Odebrecht
    INVESTIGACIÓN

    Llegó a Panamá testigo clave del caso Odebrecht

    Rolando Rodríguez B.Hace 6 añosEl testimonio de este abogado –acusado de lavado de activos– es de importancia, pues aportaría pruebas documentales del destino final de las coimas que habría recibido para canalizarlas a los beneficiarios finales.
    Fiscalía pide a juez abrir causa criminal a De Lima por caso de alquiler en Tocumen
    Fiscalía pide a juez abrir causa criminal a De Lima por caso de alquiler en Tocumen
    PROCESO PENAL

    Fiscalía pide a juez abrir causa criminal a De Lima por caso de alquiler en Tocumen

    Juan Manuel DíazHace 6 añosEn una audiencia que estuvo presidida por el juez Manuel Mata, concurrieron el fiscal anticorrupción de descarga Adecio Mojica y los abogados defensores.
    Posible testaferro de De Lima en caso Odebrecht negocia con fiscales
    Posible testaferro de De Lima en caso Odebrecht negocia con fiscales
    SOBORNOS

    Posible testaferro de De Lima en caso Odebrecht negocia con fiscales

    Juan Manuel DíazHace 6 añosFuentes ligadas a la investigación confirmaron las negociaciones entre la defensa de Mozes Libedinsky y la fiscalía, aunque no dieron detalles de las negociaciones.
    Fiscalía cautela finca playera ligada al exministro Frank De Lima
    PROCESO JUDICIAL

    Fiscalía cautela finca playera ligada al exministro Frank De Lima

    Juan Manuel DíazHace 6 añosDe acuerdo con documentos oficiales, la propiedad está valorada en $300 mil.

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