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TEMA: Javier Caraballo

TESTIGOS

Periodistas de ‘La Prensa’ rinden declaración jurada

Redacción de La PrensaHace 9 años

REVISIóN

Fiscalía comienza análisis de archivos asegurados tras allanamiento a Mossack Fonseca

Redacción de La PrensaHace 9 añosUna fuente judicial detalló que se habilitó una oficina para que el personal de criminalística, la Policía Nacional, la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada y el Instituto de Medicina Legal hagan el análisis de la gran cantidad de información obtenida de los servidores del bufete de abogados.

INVESTIGACIÓN GOLBAL

Ministerio Público asegura archivos de Mossack Fonseca

Olmedo RodríguezHace 9 añosCaraballo, visiblemente cansado, dijo que un equipo multidisciplinario de expertos en criminalística de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada y de la Policía Nacional realizaron un trabajo de recopilación de una “gran cantidad de información” que ahora debe ser analizada.

Fiscal Caraballo se lleva 'gran cantidad de documentación' de las oficinas de Mossack Fonseca

Eric Polanco / LA PRENSA/Eric Polanco | Hace 9 años

Tras 27 horas, concluyó la diligencia de allanamiento en las oficinas de Mossack Fonseca, la firma jurídica que está en el centro de una investigación periodística global que habría dejado al descubierto supuestas prácticas ilegales, a través de sociedades offshore.

ALLANAMIENTO

El fiscal Caraballo se lleva 'gran cantidad de documentación' de las oficinas de Mossack Fonseca

Redacción de La PrensaHace 9 añosCuando los periodistas le preguntaron al fiscal por qué tardó tanto en allanar las oficinas de Mossack Fonseca, respondió tajante: “Las diligencias judiciales de este tipo requieren una planificación para que sean efectivas”.

PORCELL PROMETE COLABORAR CON TODOS

Procuradores de la región piden información sobre Mossack Fonseca

Redacción de La PrensaHace 9 añosSobre lo extenso de la diligencia que conduce Caraballo –quien hasta hace poco fue fiscal de Drogas–, apeló a la complejidad de la misma. “La firma tiene distintos servidores… El Ministerio Público se ha apoyado en un equipo de expertos”.

ALLANAMIENTO DESDE LAS 3:00 P.M. DEL MARTES 12 DE ABRIL

El fiscal Caraballo y el silencio en las oficinas de Mossack Fonseca

Redacción de La PrensaHace 9 añosUsualmente, las autoridades llegan al lugar, decomisan información y la revisan en sus oficinas. En Mossack Fonseca, el equipo se ha internado en los millones de documentos. No han abandonado el inmueble ni para dormir o tomar sus alimentos. En la mañana, ingresaron a las oficinas varias bolsas, algunas con el desayuno.

Destituyen a agentes de la Fiscalía de Drogas

Hace 10 años Cinco funcionarios de las fiscalías de drogas del Ministerio Público fueron destituidos de sus cargos debido a que sus superiores perdieron la confianza en las labores que desempeñaban.

VíA RáPIDA

Fiscalía decomisó tres millones de dólares al narcotráfico en 2013

Hace 11 añosEn 2012 se decomisaron 35 toneladas de drogas.

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